证券代码：300767             证券简称：震安科技           公告编号：2023-099
债券代码：123103             债券简称：震安转债

                      震安科技股份有限公司
                第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第二次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式通知了全体监事。
    （二）本次会议以现场表决方式于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。
    （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
会议，无委托他人出席情况。
    （四）会议由监事会主席张雪女士主持。
    （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的第二类限制性股票的议案》
    全体监事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部
分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意
公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激
励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-101）]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三
次临时股东大会的授权，监事会全体监事一致认为公司 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 49.8970

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万股。同意公司为符合条件的 84 名激励对象办理归属相关事宜[内容详见 2023
年 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公
司关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公
告编号：2023-102）]。
    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》
的规定，对限制性股票第一个归属期归属名单进行核查[内容详见 2023 年 12 月
2 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司监事会
关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：
2023-100）]。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
   （一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
   特此公告。




                                                    震安科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 12 月 2 日




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