迪普科技:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-05-16
杭州迪普科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公
司章程》等有关规定,我们作为杭州迪普科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立
董事,基于审慎、客观、公正的态度,并经过认真审议、独立判断,现就公司第三届董
事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
经审阅,本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料,我们认为本次
聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司相关
职务的情况,以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况,亦不
存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高级管理人员的聘任,符合《公司法》《公司
章程》等有关规定,程序合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
同意聘任邹禧典为总经理、董事会秘书,聘任钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振、李治
为公司副总经理,聘任夏蕾为公司财务总监,上述人员任期三年,自本次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满止。
独立董事:王匡、谭晓生、杨汉明
2023 年 5 月 16 日