证券代码：300768              证券简称：迪普科技            公告编号：2023-035


                       杭州迪普科技股份有限公司

                     第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023
年5月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。全体董事同意豁免 会议
通知时间要求，会议相关内容于当日通过电话或口头等方式告知各董事。本次会议应出
席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由全体董事推荐董事郑树生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章 程》
等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1.审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    选举郑树生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    2.审议《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    选举产生各专门委员会成员如下：

  董事会专业委员会       主任委员（召集人）    委员会成员
  战略委员会             郑树生                郑树生、邹禧典、王匡
  审计委员会             杨汉明                杨汉明、郑树生、王匡
  提名委员会             王匡                  王匡、郑树生、谭晓生
  薪酬与考核委员会       谭晓生                谭晓生、邹禧典、杨汉明

    以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
       3.审议《关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议
案》

       公司第三届董事会同意聘任邹禧典为总经理、董事会秘书，聘任钱雪彪、徐卫 武、
李瑞、王振、李治为公司副总经理，聘任夏蕾为公司财务总监，聘任武礼堂任公司证券
事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。

       独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

       4.审议《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》

       同意授权管理层及具体经办人办理本次会议相关工商备案手续。

       表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

       三、备查文件

       1.公司第三届董事会第一次会议决议；

       2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。



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                                                                  2023年5月16日