证券代码：300771          证券简称：智莱科技          公告编号：2023-036

                   深圳市智莱科技股份有限公司

       关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日

召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，
公司董事会对第三届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公
司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监干龙琴女士不再担任第
三届董事会审计委员会委员职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事梅玉山先
生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓志明先生（独立董事，主任委员）、
郝丹女士（独立董事，委员）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    特此公告。




                                               深圳市智莱科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 10 月 26 日