证券代码：300773            证券简称：拉卡拉             公告编号：2023-026


                         拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 5 月 22 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急临时会议方式
召集与召开，会议通知已于 2023 年 5 月 22 日以邮件方式送达公司全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：本激励计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关
规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期
限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    2、通过《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核
办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。

    3、《关于<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公
司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合《第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围，主体资格合法、有效。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第九次会议决议》

    特此公告。



                                          拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                  2023 年 5 月 23 日