证券代码：300773             证券简称：拉卡拉            公告编号：2023-032


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 6 月 27 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急临时会议方式
召集与召开，会议通知已于 2023 年 6 月 27 日以邮件方式送达公司全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审核，监事会认为：

    1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票共计 10.00 万
股，公司相应调整本激励计划授予的激励对象人数，并将前述激励对象放弃的限
制性股票在其他激励对象之间进行分配。本次调整事项符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    综上，同意本激励计划授予的激励对象人数由 205 人调整为 204 人，授予的
限制性股票数量保持不变，仍为 2,335.50 万股。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
    2、通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （2）激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《第二期
限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    （3）授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定。

    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 6 月 27 日作
为授予日，向符合授予条件的 204 名激励对象共计授予 2,335.50 万股限制性股
票，授予价格为 8.77 元/股。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    3、通过《关于回购公司股份方案的议案》

    同意《关于回购公司股份方案的议案》。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

    根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的公
司董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                            拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                                   2023 年 6 月 27 日