证券代码：300773               证券简称：拉卡拉                公告编号：2023-031


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 6 月 27 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

七次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急临时会议方式召集与召开，会议通知已于 2023

年 6 月 27 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。

会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票共计 10.00 万股，根据《上

市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办

理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2023 年 6 月 13 日召

开的 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意调整本激励计划授予的激励对象人数，授予

的激励对象人数由 205 人调整为 204 人；将前述激励对象放弃的限制性股票在其他激励对

象之间进行分配，因此，本激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为 2,335.50 万股。

    表决结果：关联董事孙陶然、王国强回避本议案的表决，其余全部董事表决结果为 5 票

赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》。



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    （二）通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1 号—业务办理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于 2023 年

6 月 13 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经

成就，同意确定 2023 年 6 月 27 日作为授予日，向符合授予条件的 204 名激励对象共计授予

2,335.50 万股限制性股票，授予价格为 8.77 元/股。

    表决结果：关联董事王国强回避本议案的表决，其余全部董事表决结果为 6 票赞成，0

票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    （三）通过《关于回购公司股份方案的议案》

    同意《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

    根据《公司章程》的相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的公司董事会会

议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 27 日




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