证券代码：300773              证券简称：拉卡拉              公告编号：2023-042


                           拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 7 月 28 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

八次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。

会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的

召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    同意《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》

及《2023 年半年度报告摘要》等相关公告。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券

时报》《上海证券报》上。

    （二）通过《关于审议公司 2019-2022 年度企业社会责任报告的议案》

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司《2019-2022 年度企业社会责任报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

                                        1
特此公告。




                 拉卡拉支付股份有限公司董事会

                          2023 年 7 月 29 日




             2