证券代码：300773            证券简称：拉卡拉             公告编号：2023-048


                         拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 8 月 2 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急临时会议方式
召集与召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以邮件方式送达公司全体监事。会
议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席寇莹女士主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款验资过程中，1 名激励对象因个
人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票共计 5.00 万股，公司相应调整本激励
计划授予的激励对象人数，并将前述激励对象放弃的限制性股票在其他激励对象
之间进行分配。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《第二期限制性股票激励
计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    综上，同意本激励计划授予的激励对象人数由 204 人调整为 203 人，授予的
限制性股票数量保持不变，仍为 2,335.50 万股。

    表决结果：全部监事表决结果为 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划授予激励
对象名单的公告》。
三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。



                                    拉卡拉支付股份有限公司监事会

                                           2023 年 8 月 2 日