证券代码：300773              证券简称：拉卡拉               公告编号：2023-056


                          拉卡拉支付股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2023 年 10 月 20 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全

体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本

次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    （一）通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

    同意《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十次会议决议。




    特此公告。




                                              拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                        2023 年 10 月 20 日


                                        1