证券代码：300779           证券简称：惠城环保          公告编号：2023-058
债券代码：123118           债券简称：惠城转债

              青岛惠城环保科技集团股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议于 2023 年 7 月 6 日下午 3:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号
惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 3 日通过电子邮件方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李宏
宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交
易的议案》

    经审核，监事会认为：本次控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关
联交易事项，有利于优化公司业务结构，为公司培育新的利润增长点，符合公司
业务的战略布局和长期发展需要。本次关联交易事项以评估报告出具的评估结论
为定价依据，交易定价公允合理。该关联交易事项的决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的
情形。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    2、审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用部分自
有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的
议案》

    经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足全资子公司广东东粤化学科技
有限公司（以下简称“东粤化学”）的经营需要，有利于东粤化学业务的发展，
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司为东粤化学提供担保，担保
金额不超过 9 亿元人民币，同意董事会提请股东大会授权总经理及其授权人全权
代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   第三届监事会第十七次会议决议。



   特此公告。
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    青岛惠城环保科技集团股份有限公司

                              监事会

                     2023 年 7 月 7 日




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