证券代码：300780               证券简称：德恩精工            公告编号：2023-048


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于

2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023
年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》
    根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）
智能装备有限公司（以下简称“德恩佛山”）竞得的“龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）
之一地块”投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署

《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。
    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 11 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会
议室召开四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。
    具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

                                       1
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1.《公司第四届董事会第八次会议决议》；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。



                                            四川德恩精工科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 10 月 16 日




                                       2