证券代码：300780              证券简称：德恩精工             公告编号：2023-049


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2023 年 10 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 10 月 14 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3

名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主市沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合
法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》
    根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）
智能装备有限公司（以下简称“德恩佛山”）竞得的“龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）
之一地块”投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署
《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.《公司第四届监事会第七次会议决议》；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



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特此公告。



                 四川德恩精工科技股份有限公司监事会
                                  2023 年 10 月 16 日




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