证券代码：300780             证券简称：德恩精工          公告编号：2023-053


                   四川德恩精工科技股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2023 年 10

月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体情况详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第四届董事会第七次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                    2023 年 10 月 24 日