证券代码：300780               证券简称：德恩精工        公告编号：2023-064


                    四川德恩精工科技股份有限公司

             关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股
东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：

       一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，同意
召开 2023 年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资
讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-15:00
期间的任意时间。

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

    （ 2 ）网络投票：公 司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，
也以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 1 月 4 日（星期四）。

    7、会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 1 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室

    二、会议审议事项

                                                            备注;该列打勾的
提案编码         提案名称
                                                            栏目可以投票
   100       总议案：除累积投票 提案外的所有提案                    √
 非累积投
  票提案
             《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联             √
   1.00
             交易的议案》
   2.00      《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》                 √
    说明：

    1、上述提案均已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中《关于转让子
公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》经第四届监事会第九次会议审议通过，
详见公司 2023 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印
件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、
加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

    （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 1 月 5 日（星
期五）17:30 前送达至公司；

    （4）本公司不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 1 月 5 日上午 8:30—11:30；14:00—17:00。

    3、登记地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司证券部。

    4、会议联系方式

    （1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司证券部

    （2）联系人：谢龙德；

    （3）联系电话：028-38858588；

    （4）传真：028-38858588；

    （5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com；
    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。

    五、备查文件

    1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

    六、附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书

    3、股东登记表



    特此公告。

                                        四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 12 月 25 日
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：

    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350780”，投票简称为“德恩投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：

                                        授权委托书

           兹授权委托                先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精
    工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
           委托人签名（签章）:
           委托人身份证或营业执照号码：_______________________
           委托人持有股数：                     股
           委托人股东帐号：________________
           受托人签名：____________________
           受托人身份证号码:_______________
           委托日期：______________________

                                 委托人对大会议案表决意见如下：

                                                     备注
提案编码       提案名称                                             同意   反对   弃权   回避
                                                     该列打勾的栏
                                                     目可以投票
            总议案：除累积投票 提案外的所有提               √
  100
            案
非累积投
 票提案
            《 关于转让子公司股权被动形成                   √
  1.00
            财务资助暨关联交易的议案》
            《关于制订会计师事务所选聘制                    √
  2.00
            度的议案》
        1. 请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”，每项均
    为单项，多选无效。
        2. 若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投
    票同意、反对、弃权或回避。
        3. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
附件 3：

                               参会股东登记表


股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                               是            否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

备注:本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。



股东签字（法人股东盖章）：

                                              年    月     日

附注：
1、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 5 日 18:00 之前邮件或传真
方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
3、请用正楷填写此表（须与股东名册上所载相同）。