证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编 2023-068

                 四川德恩精工科技股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

    2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1) 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00

    (2) 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日

    其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上
午 9:15-15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、会议召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长雷永志先生

    6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日

    7、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表公司股份 55,727,935 股，
占公司股份总数的 37.9955％；

    其中，通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 55,727,935 股，占
公司有表决权股份总数的 37.9955％；

    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

   2、中小股东出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0000％。

    3、其他人员出席会议情况

    公司董事、监事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果：同意 55,727,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的投票表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

    2.01、审议通过《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》

    表决结果：同意 55,727,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的投票表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2.02、审议通过《关联交易管理制度（2023 年 12 月）》

    表决结果：同意 55,727,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的投票表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达（深圳）律师事务所刘丽均律师、刘雪莹律师出席并见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。

    四、备查文件

    1、《2023 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京市康达（深圳）律师事务所关于四川德恩精工科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                   2023 年 12 月 29 日