证券代码：300781         证券简称：因赛集团          公告编号：2023-065

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年
7 月 25 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
    鉴于程伟女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，经董事长王建
朝先生提名，第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张达霖先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任
期届满之日止。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更董事会秘书的公告》。
   三、备查文件
    1.《第三届董事会第十二次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 28 日