证券代码：300781         证券简称：因赛集团           公告编号：2023-067

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2023 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8
月 1 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的
有关规定，公司编制了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》同日刊载于巨潮资
讯网。
    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
    为确保本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，结合公
司具体情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合
实际情况编制了《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。
    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》同日刊载于巨潮资讯网。


   三、备查文件
    1.《第三届董事会第十三次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 4 日