证券代码：300781         证券简称：因赛集团          公告编号：2023-072

                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年
8 月 8 日以电子邮件方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
    董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
   本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在使用期限和额度范围内资金可以滚动使用。
    公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    （二）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对第三届
董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、副总经理、财务总监王明子女士辞
去审计委员会委员职务；董事会选举董事郭晓清女士担任审计委员会委员，与独
立董事沈肇章先生、杨闰女士共同组成第三届董事会审计委员会。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    （三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    公司参股子公司广州三极信息科技有限责任公司于 2021 年度、2022 年度分
别向公司提供 569.09 万元、375.00 万元的无息借款。董事会同意对该关联交易
事项补充确认。
    公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王明子女士回避表决。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于补充确认关联交易的公告》。
   三、备查文件
    1.《第三届董事会第十四次会议决议》；
    2.《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
    3.《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 11 日