证券代码：300782            证券简称：卓胜微              公告编号：2023-072



                    江苏卓胜微电子股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年
10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集并主

持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审

议表决：
    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2023 年第三季度报告披露提示性
公告》详见公司指定信息披露报刊《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易
的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表
决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司经营的独立
性造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联
交易事项。
    《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告》详见巨

潮资讯网。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
    三、备查文件
    公司第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                             江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                   监事会

                                                       2023 年 10 月 30 日