证券代码：300782            证券简称：卓胜微           公告编号：2023-078




                   江苏卓胜微电子股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
 议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集
 并主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开
 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》的有关
 规定。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
 议表决：

     （一）审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议
 案》
     监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
 计划”）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
 理办法》”）以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
 励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
 不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司本次激励计划的授予价格进
 行调整，授予价格由 93.11 元/股调整为 92.94 元/股。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整公司2020年限
制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号：2023-079)。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》
    监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的
归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划相关规定为符合归属条件的15名激
励对象办理归属相关事宜，本事项符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》
等相关规定。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2020年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号2023-080）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                            江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                 监事会
                                                         2023年11月22日