证券代码：300783           证券简称：三只松鼠           公告编号：2023-046



                       三只松鼠股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于
2023 年 10 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2023 年 10 月
13 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于为参股子公司提供反担保的议案》；
    关联董事魏本强先生对此议案回避表决。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    为保证公司持股 20%的参股公司翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有
限公司上海分行、渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度业务的顺利实
施，翱兰松鼠持股 80%的控股股东翱兰食品的母公司翱兰国际为其提供了连带责任
保证担保，公司按持有翱兰松鼠的持股比例（20%）对上述担保向翱兰国际提供反
担保。公司为参股子公司翱兰松鼠向银行申请授信额度提供反担保，主要是为了满
足其日常经营和业务发展资金需要，符合翱兰松鼠和公司的发展规划及公司整体利



                                     1
益。
       翱兰松鼠目前经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。公司为其
银行授信提供反担保连带责任保证，有利于保证翱兰松鼠生产经营持续健康发展，
且翱兰松鼠经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，能有效防

范和控制担保风险。本次反担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会
同意公司为参股公司申请银行授信提供反担保事项，并授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
       公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司
2023 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为参
股子公司提供反担保的公告》（公告编号：2023-048）、《独立董事关于第三届董

事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次
会议相关事项的独立意见》。
       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
       2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；
       关联董事魏本强先生对此议案回避表决。
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
       基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）
有限公司发生购买商品、销售商品日常关联交易事项，预计 2023 年度至 2023 年度

股东大会会议召开之日期间内发生的交易金额不超过 40,400 万元。本次交易预计
额度自 2023 年第一次临时股东大会会议通过之日起至 2023 年度股东大会会议召开
之日内有效。
       公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司
2023 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）、《独立董事关于第三届董事会第
八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相
关事项的独立意见》。

                                        2
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2023 年 10 月 30 日（星

期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方
式，现场会议地点为公司会议室。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 14 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-050）。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                三只松鼠股份有限公司董事会
                                                            2023 年 10 月 13 日




                                     3