证券代码：300786                  证券简称：国林科技                 公告编号：2023-104

                     青岛国林科技集团股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会没有出现否决议案情形；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开时间：

     1、现场会议召开的时间：2023年7月27日（星期四）14:30。

     2、网络投票时间：2023年7月27日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2023年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 7 月 27 日
9:15-15:00期间的任意时间。

     （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。

     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     （四）会议召集人：董事会。

     （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。

     （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

     （七）股东出席情况

     1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份62,470,680股，占上市公司总股份
的33.9485%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份61,810,280股，占上市公
司总股份的33.5896％。通过网络投票的股东2人，代表股份660,400股，占上市公
司总股份的0.3589％。

    2、中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份660,400股，占上市公司总股
份的0.3589％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份660,400股，占上市公司
总股份的0.3589％。

    3、出席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书通过现场或通讯方式出席或列
席了本次会议，保荐代表人郑岩先生、北京德和衡律师事务所马龙飞律师列席了
本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）《关于补选公司独立董事的议案》

    表决结果：通过。

    总表决情况：

    同意 61,821,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9613％；反对 648,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0387％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7414％；反对 648,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2586％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

   1.律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

   2.律师姓名：张明波、马龙飞

   3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以
及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、《青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；

   2、《北京德和衡律师事务所关于青岛国林科技集团股份有限公司2023年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                            青岛国林科技集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                           2023年7月27日