证券代码：300786             证券简称：国林科技            公告编号：2023-122


                   青岛国林科技集团股份有限公司

               第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于2023年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
已于2023年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名，董事会秘书兼副总经理胡文佳、保荐代表人郑岩列席了本次会议，会议由监
事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科
技集团股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2023]704号）等相关法律、法规及规
范性文件和《公司章程》、《募集资金管理办法》等内部治理制度的规定，募集
资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科
技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司依据中国证监会《公司法》、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
编制了《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请
了大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了大华核字
[2023]0014497号《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科
技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《青岛国林科技集团股份有
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

    经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司根据2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月非经常
损益情况编制了《青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]0014498号《青岛国林科
技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科
技集团股份有限公司非经常性损益明细表》和《青岛国林科技集团股份有限公司
非经常性损益鉴证报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    第四届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                            青岛国林科技集团股份有限公司

                                                                  监事会

                                                           2023年8月29日