国林科技:第四届董事会第二十五次会议决议公告2023-10-27
证券代码:300786 证券简称:国林科技 公告编号:2023-136
青岛国林科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知已于2023年10月16日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席
董事9人,董事张磊、王承宝、丁香军、徐洪魁以通讯方式参加,公司监事、部
分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召
集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《青岛国林科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有
关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司董事会在全面审阅公司2023年第三季度报告后,一致认为:公司2023
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果,不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,报告编制和审核程序符合法律、行政法规、
部门规章和中国证监会的规定。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告》(公告编号:2023-135)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2023年10月27日