国林科技：第四届监事会第二十二次会议决议公告2023-11-28
证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-141
青岛国林科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第二
十二次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知已于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，监事丁金凤以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了
本次会议，会议由监事会主席段玮女士主持。本次会议的召集、召开及审议程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的
规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，监事会认为：公司依据中国证监会《公司法》《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《深
圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件
的要求，编制了《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，
并聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了大华核字
[2023]0016732号《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《前次募集资金使用情况报告》（公
告编号：2023-156）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》 公告编号：2023-157）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，公司根据2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常
损益情况编制了《青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]0016733号《青岛国林科
技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《非经常性损益明细表》 公告编号：
2023-158）和《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-159）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
经审议，监事会认为：本次监事会换届选举符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名段玮女士和李旸女
士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2023-148）。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）同意选举段玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）同意选举李旸女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选
人进行投票选举。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
青岛国林科技集团股份有限公司
监事会
2023年11月28日
