证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-033
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 16
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点
东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 150,892,020 股（公司股权登
记日总股本为 153,261,920 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 2,369,900 股）。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份总数为 99,304,333 股，占
公司有表决权股份总数的 65.8115%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表
9 人，代表股份总数为 99,197,933 股，占公司有表决权的股份总数的 65.7410%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表股
份总数为 106,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0705%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他中小股东 13 人，代表股份 5,047,800 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3453%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证
律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
3、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,291,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9873％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,035,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7504％；反对 5,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1149％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,302,533 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,046,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9643％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,302,533 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9982％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,046,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9643％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
8、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
9、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
10、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
该议案的表决结果为：同意 99,295,733 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 6,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,039,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.8296％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0357％；
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1347％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
该议案的表决结果为：同意99,295,733股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9913％；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权6,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,039,200股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.8296％；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0357％；弃
权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1347％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李圣博、唐甜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决
议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2023年5月16日
