证券代码：300787           证券简称：海能实业           公告编号：2023-085
债券代码：123193           债券简称：海能转债

                      安福县海能实业股份有限公司
              关于修订及制定公司治理相关制度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第八次会议审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》。现将有关情况公告如下：

      一、 本次修订及制定公司治理相关制度的原因和依据
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。

      二、 本次修订及制定公司治理相关制度的明细
                                                  是否需要提
序号                    制度名称                  交股东大会        备注
                                                      审议
  1                《独立董事工作细则》                是           修订
  2                 《董事会议事规则》                 是           修订
  3          《独立董事专门会议议事规则》              否           制定
  4                《信息披露管理制度》                否           修订


      上述制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1、2 项制度
的修订尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投
资者注意查阅。


      特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
                     董事会
          2023 年 12 月 8 日