证券代码：300788             证券简称：中信出版            公告编号：2023-017



                       中信出版集团股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2022 年年度股东大会
       2.股东大会的召集人：中信出版集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会。
       3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议决议通过《关于
提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4.会议召开日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日下午 14:30 开始。
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他
人出席；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关
网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
       （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。


                                                                                1
       6.股权登记日：2023 年 5 月 23 日
       7.出席对象：
       （1）于股权登记日 2023 年 5 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
       8.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 5 层 501
会议室。

       二、会议审议事项

       （一）本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
提案编码                      提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

非累积投票提案

  1.00      《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》                     √

  2.00      《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》                 √

  3.00      《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                   √

  4.00      《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                   √

            《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年
  5.00                                                                 √
            度日常关联交易预计的议案》

  6.00      《关于修订<公司章程>的议案》                               √

  7.00      《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》                     √

       （二）特别提示和说明
       1.以上议案 1-6 经公司第五届董事会第九次会议审议通过，议案 7 经公司第
五届监事会第七次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



                                                                                  2
    2.根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的
议案将对中小投资者的表决进行单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中
单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    3.上述议案 5 涉及关联交易，关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有
限公司应回避表决。上述议案 6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    本次股东大会将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

    三、会议登记事项

    1.登记时间：2023 年 5 月 24 日 9：00-11：30，13：30-17：00。
    2.登记地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 5 层董事会办公
室。
    3.登记方式：
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附
件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件
二）和本人身份证复印件到公司登记。
    （3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户
卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2023 年 5 月 24 日下午 17：00 之前送达、
传真或发送至公司董事会办公室，函件上请注明“股东大会”字样。公司不接受
电话登记。
    （4）会议联系方式：
    联系人：张海东
    联系电话：010-84156171

                                                                          3
       传真：010-84156171
       电子邮箱：IR@citicpub.com
       联系地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 5 层董事会办公室
       邮编：100020
       （5）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自
理。
       （6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件
原件，到会场办理签到手续。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       五、备查文件

       1.公司第五届董事会第九次会议决议；
       2.公司第五届监事会第七次会议决议。


       特此公告。


                                            中信出版集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 10 日


       附件一、参加网络投票的具体操作流程
       附件二、《授权委托书》
       附件三、《参会股东登记表》




                                                                            4
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“350788”，投票简称为“中信投票”。
    2.填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.交易系统投票时间：2023 年 5 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                                                          5
    附件二
                                    授权委托书


    兹委托                         （先生/女士）代表本单位/本人出席中信出版
集团股份有限公司 2022 年年度股东大会，并按下列指示对会议议案进行投票表
决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期自本
次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
                                                     备注

                                                     该列打   同意   反对   弃权
 提案
                        提案名称                     勾的栏
 编码
                                                     目可以
                                                     投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

 1.00   《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》         √

 2.00   《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》     √

 3.00   《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》       √

 4.00   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》       √

        《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及
 5.00                                                  √
        2023 年度日常关联交易预计的议案》

 6.00   《关于修订<公司章程>的议案》                   √

 7.00   《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》         √

    委托方姓名/名称（签字或盖章）：

    委托方身份证号码或营业执照号码：

    委托人股东证券账户号码：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：



                                                                               6
    附件三


                 中信出版集团股份有限公司 2022 年年度股东大会
                               参会股东登记表


股东姓名（名称）


统一社会信用代码／身份证件号码


股东账号


持股数量


工作单位及职务


联系电话


是否本人参会


代理人姓名


代理人身份证号码


代理人工作单位及职务


代理人联系电话




                                                                7