证券代码：300788            证券简称：中信出版            公告编号：2023-018



                       中信出版集团股份有限公司
        第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
（临时）会议于2023年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年5月25
日以邮件方式发出。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司董事会同意聘任黄征先生为公司财务总监，全面负责公司财务相关工作，
任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》。
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                           中信出版集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 30 日