中信出版集团股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，现对公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议的《关于聘任高级管
理人员的议案》发表如下独立意见：
    经过对候选人的教育背景、工作经历、任职资格等方面的审核，我们认为黄
征先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，拥有履行公司财务总监职责所应
具备的专业知识及能力；未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解
除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是
失信被执行人。本次公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    因此，我们一致同意《关于聘任高级管理人员的议案》。
    （以下无正文）
 （本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十一次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）




   独立董事（签字）：




         张   克                    王飞跃




         张志跃