中信出版集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为中信出版集团股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第五届董事会第十二次（临
时）会议审议的《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》进行了事前核查，
发表意见如下：

    公司本次对外投资的标的拥有独有资源和权威授权，具有较大业务增长潜力。
本次投资将有助于双方深入开展合作，双向赋能，符合公司发展需要，因此本次
交易具有必要性，符合公司整体利益，将对公司经营产生积极影响。本次与关联
方共同投资构成关联交易，公司以自有资金出资，交易价格客观、公允、合理，
遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。

    综上所述，我们一致同意将《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》提
交公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信出版集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事（签字）：




        张   克                 王飞跃                   张志跃