证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学            公告编号：2023-025


                     东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                         2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 9：15-9：
25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2023 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
    6、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 17 人，代表股份
122,409,687 股，占公司总股份的 36.1751％。
    其中，现场投票的股东及股东代表共 15 人，代表股份 122,406,937 股，占公司总
股份的 36.1743％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,750 股，占公司总股份的
0.0008％。
   2、中小股东出席会议的总体情况：
    本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 26,212,371 股，占
公司总股份的 7.7464％。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 26,209,621 股，占公司总股份的
7.7456％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,750 股，占公司总股份的 0.0008％。
    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入会议审议的各项议案逐
一进行了表决，具体表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及报告摘要的议案》

    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事
项的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （九）审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。
    （十）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：同意 122,406,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反
对 2,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 26,209,621 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9895％；反对 2,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以
上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（广州）事务所程秉律师、周姗姗律师对本次股东大会进行了见证并出具

了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《东

莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、

有效。

    四、备查文件

    1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师(广州)事务所关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见书。


    特此公告。




                                          东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 5 月 12 日