证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学           公告编号：2023-030


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议于 2023 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于 2023

年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 8 名，实际

参加董事表决 8 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见，公司监事及

相关人员列席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议采用记名方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》

    董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期相应的解除限售
条件已经成就，根据 2019 年度股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规
定对满足解除限售条件的激励对象办理第二个解除限售期解除限售事宜，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期相
应的解除限售条件已经成就，根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意
按照激励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第一个解除限售期解除
限售事宜，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及授权有效期的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向
不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议采取
现场投票表 决与网 络投票 相结合的 方式， 具体内容 详见公 司同日 于巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 6 月 21 日