证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学             公告编号：2023-036


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

  关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期

                           及授权有效期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
有效期的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效
期的情况
    公司分别于 2022 年 6 月 20 日、2022 年 7 月 6 日召开第三届董事会第五次会议、
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事宜的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。根据上述会议
决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权办理相关事宜有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

    鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期 和股 东大
会授权董事会全权办理相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向不特定对象发行可转
换公司债券工作的延续性和有效性，确保向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的
顺利推进，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期和股
东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。除
上述延长股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期 外，
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容及对董事会授权的其 他内 容保
持不变。

    本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为，本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的决议有

效期及授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合本次公司向不特

定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。

    据此，独立董事同意延长本次公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

有效期及授权有效期，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 21 日