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公司公告

宇瞳光学:董事会决议公告2023-08-29  

证券代码:300790              证券简称:宇瞳光学           公告编号:2023-058


                   东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8
月 18 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主
持,应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,公司监事及相关人员列席了会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
    (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年
度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

          2023 年 8 月 28 日