证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学            公告编号：2023-069
债券代码：123219              债券简称：宇瞳转债


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议
于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9
月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主
持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
    为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，
公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等有关规定，制定《2023 年员工持股计划（草案）》及摘要。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工
持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光、
金永红、林炎明、谷晶晶回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    为规范本员工持股计划的管理工作，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2023 年员工持股计划（草案）》等有关规
定，结合实际情况，制定《2023 年员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工
持股计划管理办法》。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光、
金永红、林炎明、谷晶晶回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事
项的议案》
    提请公司股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下
有关事项：
    1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
    2、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
    3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相
应修订；
    4、授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得
到相应的批准；
    5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股
东大会行使的权利除外；
    6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    上述授权期限为自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计
划实施完毕止。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光、
金永红、林炎明、谷晶晶回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任陈丽媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，会议采取
现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 9 月 25 日