证券代码：300790             证券简称：宇瞳光学              公告编号：2023-070
债券代码：123219             债券简称：宇瞳转债


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 9
月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：本员工持股计划的制定及内容符合符合《公司法》《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。本员工持股计划
的实施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工
持股计划（草案）》及《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。
    关联监事康富勇、朱盛宏、郭彦池回避表决，监事会无法形成决议，直接提交公司
股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司根据《公司法》《证
券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《2023 年员工持股计划（草
案）》等有关规定，制定《2023 年员工持股计划管理办法》，符合公司的实际情况，具有
全面性、综合性和可操作性，能够达到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工
持股计划管理办法》。
    关联监事康富勇、朱盛宏、郭彦池回避表决，监事会无法形成决议，直接提交公司
股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。

                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 9 月 25 日