证券代码：300790              证券简称：宇瞳光学             公告编号：2023-081
债券代码：123219              债券简称：宇瞳转债


                    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议
于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10
月 20 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主
持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召
开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三
季度报告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于全资子公司东莞市宇承科技有限公司受让上饶市奥尼光电科

技有限公司 100%股权的议案》
    公司全资子公司东莞市宇承科技有限公司（以下简称“宇承科技”）受让上饶市奥
尼光电科技有限公司（以下简称“奥尼光电”）股东杨向平、王俊、彭学明、谢明星和
林建清分别持有的奥尼光电 26.50%、20.00%、19.50%、19.50%和 14.50%的股权，并签
署《关于受让上饶市奥尼光电科技有限公司股权的协议》。各方同意，以宇承科技聘请
的评估机构作出的《东莞市宇承科技有限公司拟收购股权事宜涉及上饶市奥尼光电科技
有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2023]第 A0505 号）确

定的评估值为基础，确定奥尼光电 100%股权的转让对价合计为 7,855.00 万元。本次股
权转让完成后，宇承科技将持有奥尼光电 100%的股权。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司受让奥尼光电 100%股权的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》
      为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，已使用自筹资
金进行了部分募投项目的投资。经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金 73,036,001.65 元及已支付发行费用自筹资金 504,368.93 元，合计

73,540,370.58 元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查
意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的前提下，拟使用不超过过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资
金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对

该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （五）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    经会议审议，同意公司以自有资金人民币 5,000.00 万元对宇承科技进行增资。本
次增资完成后，宇承科技的注册资本变更为人民币 10,000.00 万元，仍为公司的全资子
公司。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子

公司增资的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 25 日