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公司公告

佳禾智能:独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见2023-06-28  

                                                                    佳禾智能科技股份有限公司独立董事

          对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及佳
禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作细则》的有关规定,
我们作为公司的独立董事,基于独立、客观、公正的判断立场,本着实事求是、
认真负责的工作态度,审阅了公司第三届董事会第五次会议相关材料,现对相关
事项发表独立意见如下:
    一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期,
并提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的独立意见
    我们认为:本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期及
授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,符合本次公司向
不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需,不存在损害公司及全体股
东,特别是中小股东利益的情形。
    上述议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定,我们
同意第三届董事会第五次会议的相关事项,并同意将相关议案提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。


                                       独立董事:何华明    王再升 万加富
                                                          2023 年 6 月 26 日