证券代码：300793        证券简称：佳禾智能          公告编号：2023-090


                      佳禾智能科技股份有限公司
                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 12 月 11 日以现

场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9

名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定

人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

   董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过80,000万元

人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自2024年1月1日至2024年12

月31日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺

延至单笔交易终止时止。授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实

施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体办理相

关业务手续，在上述总额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构

出具董事会决议。

    根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审

批权限内，不需要提交股东大会审议。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2023-

092）。

    （二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。

     董事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展无追

 索权的应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过 8 亿元，期限为 2024 年 1

 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。

 同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实

 施。

     本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司

 章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大

 会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展应收账款保理业务的公告》（2023-093）。

    （三）审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

    董事会同意：公司以所持有的全资子公司江西佳禾电声科技有限公司（以

下简称“江西佳禾”）60,087.20 万元债权向江西佳禾进行增资，其中 10,000

万元以 1 元/注册资本的价格计入注册资本，50,087.20 万元计入资本公积，江

西佳禾的注册资本由 5000 万元增加至 15,000 万元。本次增资完成后，公司对

江西佳禾持股比例仍为 100%。

    该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
                                    2
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式向全资子公司增资》（2023-

094）。

    （四）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构的

议案》。

    董事会认为：本次调整向特定对象发行股票募投项目内部投资结构未改变

募集资金的投资方向，不存在募投项目用途变更的情况，不会对原有项目的实

施造成实质性影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情况。

    本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票募投项目内部投资

结构的公告》（2023-095）。

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会决定于 2023 年 12 月 27 日下午 3 时召开 2023 年第五次临时股

东大会，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》

（2023-096）。
    三、备查文件
    （一）公司第三届董事会第八次会议决议；
    （二）公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                         佳禾智能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 11 日




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