证券代码：300795      证券简称：米奥会展     公告编号：2023-032

               浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

             关于第五届董事会第十七次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十七次会议于2023年4月25日以电话及邮件方式通知各位

董事。会议于2023年5月5日以现场与视频会议相结合的方式举行。本

次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实

到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》、《董事会议事规则》

等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过：《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地
点的议案》

    经审议，董事会认为：公司本次新增募集资金投资项目实施主体

和实施地点综合考虑了公司长远布局、业务经营需要等因素，符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关法律法规规定和公司募集资金投资项目建设

的需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司正常的生产经营，
                           第 1 页 共 2 页
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。该事项在

董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同意《关于新增募

集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施主体和

实施地点的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相

关事项的独立意见》。
    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；
0 名反对。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见；

    3、国金证券关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司新增募集

资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见。

    特此公告！



                    浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

                                                2023年5月5日




                          第 2 页 共 2 页