证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2023-038
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（周一）下午 14:00
开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 22 日 9:15 至 2023 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
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方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长潘建军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东
和股东代表共 17 人，代表公司股份数为 61,169,127 股，占公司股份
总数的 60.5520％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股
5%以下的中小股东共计 14 名，代表股份 3,826,004 股，占公司股份
总数 3.7874％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代
表 6 人，代表公司股份数为 57,362,171 股，占公司股份总数的
56.7834％。
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3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东（或代理人）共 11 人，代表股份 3,806,956
股，占公司股份总数的 3.7685％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代
理人）共 14 人，代表股份 3,826,004 股，占上市公司总股份的 3.7874％。
其中现场出席 3 人，代表股份 19,048 股；通过网络投票 11 人，代表
股份 3,806,956 股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、
部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
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2、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
12、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议
案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
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的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
14、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
15、审议通过《关于制定<金融衍生品交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司住所及修订<公
司章程>的议案》
表决结果：同意 61,169,127 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,826,004 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所李连果律师、吴
瑶律师现场见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年年度股东大会决议；
2、关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书。
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日
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