证券代码：300797              证券简称：钢研纳克             公告编号：2023-047




                         钢研纳克检测技术股份有限公司
                 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况

    钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于

2023 年 12 月 7 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议

通知于 2023 年 11 月 27 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

    会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会

议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序

等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》

的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，董事会一致同意《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任 2023 年度审计机

构的议案》。

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任 2023 年度

审计机构的公告》。
    2、审议通过《关于修订钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则等五个公司治

理制度的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（修

订稿）》等制度。



    3、审议通过《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则>

的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议议

事规则》。

    4、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东

大会的议案》

    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1、 《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                               钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 7 日