证券代码：300799        证券简称：*ST左江          公告编号：2023-036


                    北京左江科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议

于2023年5月6日发出通知，于2023年5月9日下午14：00以通讯方式召开，会议由

董事长张军女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》

的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

    二、会议表决情况

    审议并通过《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》

    经审议，原提交2022年年度股东大会审议的第11项议案《关于提请股东大会

授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，公司实施条

件未成熟，还需进一步论证分析，基于谨慎原则，同意取消该议案。

    表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    三、备查文件

    《北京左江科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

    特此公告。

                                             北京左江科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2023 年 5 月 9 日