证券代码：300799         证券简称：*ST左江      公告编号：2023-046



                   北京左江科技股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2023年6月7日（星期三）下午14:30；

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年6月7日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月7日上午9:15至下午15:00期间

的任意时间。

   2、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

   3、会议召开地点：北京市海淀区高里掌路1号院23号楼三层会议室。

   4、会议召集人： 北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

   5、会议主持人：公司董事长张军女士。

   6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程等的规定。

   （二）会议出席情况
   1、股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 66,220,096 股，占上市公司总
股份的 64.8835％。
    其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 66,167,246 股，占上市公司总
股份的 64.8317％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 52,850 股，占上市公司总股份的
0.0518％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 340,096 股，占上市公司
总股份的 0.3332％。
    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 287,246 股，占上市公司总
股份的 0.2814％。
    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 52,850 股，占上市公司总股份的
0.0518％。
    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师。其中部分董事和高级管理人员因工作原因未能
现场出席。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：
    （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 65,909,950 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5316％；反对 309,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4674％；弃权
600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：同意 29,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的
8.8063％；反对 309,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.0172％；弃
权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1764％。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒律师事务所律师见证并出具了法律意见：公司本次

股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序、会议
表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《北京左江科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

    2、《北京德恒律师事务所关于北京左江科技股份有限公司2023年第二次临

时股东大会的法律意见》



    特此公告。



                                      北京左江科技股份有限公司

                                                 董事会

                                             2023年6月7日