证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-051
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:00
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
至 2023 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 47 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 179,828,895 股，占公司有表决权股份总数
324,013,402 股的 55.5004%。
出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股
份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投
资者”）共 43 人，代表有表决权的公司股份数 54,088,736 股，占公司有表决权
股份总数的 16.6934%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 126,634,239 股，占公司有表决权股份总数的 39.0830%。
现场出席本次会议的中小投资者共 1 人，代表有表决权的公司股份数
894,080 股，占公司有表决权股份总数的 0.2759%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 42 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 53,194,656 股，占公司有表决权股份总数的 16.4174%。
通过网络投票表决的中小投资者共 42 人，代表有表决权的公司股份数
53,194,656 股，占公司有表决权股份总数的 16.4174%。
4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师现场出席了会议，部分高级管
理人员列席了会议。
2
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
3
0.0000%。
审议结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案的议
案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
6、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
4
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
7、审议通过了《关于 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
9、审议通过了《关于审议 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津
贴的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
5
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
10、审议通过了《关于审议 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
11、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他融资机构申请
综合授信的议案》
表决结果：同意 179,813,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；
反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,072,936 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9708%；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
12、审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他
融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东金闯、施蓉回避表决。
表决结果：同意 56,235,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719%；
反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0281%；弃权 0 股（其中，
6
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,072,936 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9708%；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
13、审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 179,813,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；
反对 15,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,072,936 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9708%；反对 15,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
14、审议通过了《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
15、审议通过了《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规
7
划>的议案》
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
审议结果：通过。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 179,641,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8961%；
反对 186,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1039%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 53,901,809 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.6544%；反对 186,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3456%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0000%。
审议结果：通过。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
表决结果：同意 179,828,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 54,088,736 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
8
0.0000%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：谢发友、王志强
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2022年
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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