证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-056
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 24,748,894 股，占公司总股本的 5.4559%；
2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 24,748,894 股，占公司总股本
的 5.4559%；
3、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 6 月 29 日。
一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2162 号）同意，江苏
斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普
通股（A 股）20,088,388 股，发行价格为 24.89 元/股，募集资金总额为人民币
499,999,977.32 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,122,802.68 元，实际募
集资金净额为人民币 490,877,174.64 元。
本次向特定对象发行股票于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上
市，金闯限售期为自发行结束之日并上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限
售期为自发行结束并上市之日起 6 个月。本次发行完成后，公司总股本由
303,925,014 股增加至 324,013,402 股。
1
2023 年 6 月 2 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕：以公司总股本
324,013,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本由 324,013,402 股增
加至 453,618,762 股。
截至本公告日，公司总股本为 453,618,762 股，其中，有限售条件股份为
213,257,997 股，占公司总股本的 47.01%。无限售条件股份为 240,360,765 股，
占公司总股本的 52.99%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东为：长城证券股份有限公司、上海品华投资咨询有
限公司、李天虹、国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支持民企发展系列
之国海创新 1 号私募股权投资基金、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户、财通基金管理有限公司、国海创新资本
投资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理
有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、华西银峰投资有限责任公司、
诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公
司投连安盈回报投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任
公司-投连进取型保险产品、纪建明。
上述股东承诺：
“本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束
后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持上市公司股份，亦遵照前述锁定
期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。”
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存
在未履行上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规
担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 6 月 29 日。
2
2、本次解除限售的股份数量为 24,748,894 股，占公司总股本的 5.4559%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 14 名，对应的证券账户数 41 个。上
述股东不是公司的董事、监事、高级管理人员，本次解禁的限售股不存在质押或
冻结情况。
4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：
解限前 解限后 本次实际可上
股东全 所持限售股份 本次解除限售
序号 证券账户名称 托管单 托管单 市流通数量
称 总数（股） 数量（股）
元编码 元编码 （股）
长城证
券股份 长城证券股份
1 391505 391505 5,624,748.00 5,624,748.00 5,624,748.00
有限公 有限公司
司
上海品
华投资 上海品华投资
2 216000 216000 5,062,274.00 5,062,274.00 5,062,274.00
咨询有 咨询有限公司
限公司
3 李天虹 李天虹 033500 033500 2,531,137.00 2,531,137.00 2,531,137.00
国海创
新资本
投资管
理有限
国海创新资本
公司－
投资管理有限
证券行
公司－证券行
业支持
4 业支持民企发 233300 233300 1,687,424.00 1,687,424.00 1,687,424.00
民企发
展系列之国海
展系列
创新 1 号私募股
之国海
权投资基金
创新 1
号私募
股权投
资基金
国海创
新资本
国海创新资本
投资管
投资管理有限
理有限
公司－广西国
5 公司－ 233300 233300 1,124,949.00 1,124,949.00 1,124,949.00
海甄选壹号投
广西国
资合伙企业（有
海甄选
限合伙）
壹号投
资合伙
3
企业
（有限
合伙）
财通基金－银
创鑫升 10 号私
募证券投资基
6 金－财通基金 392773 392773 89,996.00 89,996.00 89,996.00
银创增润 1 号单
一资产管理计
划
财通基金－银
创增盈 1 号私募
证券投资基金
7 392773 392773 78,746.00 78,746.00 78,746.00
－财通基金银
创增润 2 号单一
资产管理计划
财通基金－银
创增盈对冲 2 号
私募证券投资
8 基金－财通基 392773 392773 73,122.00 73,122.00 73,122.00
金银创增润 3 号
财通基
单一资产管理
金管理
计划
有限公
财通基金－银
司
创混合策略 1 号
私募证券投资
9 基金－财通基 392773 392773 50,623.00 50,623.00 50,623.00
金银创增润 11
号单一资产管
理计划
财通基金－银
创增盈 3 号私募
证券投资基金
10 －财通基金银 393632 393632 56,248.00 56,248.00 56,248.00
创增润 13 号单
一资产管理计
划
财通基金－银
创鑫申混合策
11 略 2 号私募证券 247401 247401 44,997.00 44,997.00 44,997.00
投资基金－财
通基金银创增
4
润 22 号单一资
产管理计划
财通基金－杭
州浙创秋丰股
权投资合伙企
12 业（有限合伙） 003030 003030 562,475.00 562,475.00 562,475.00
－财通基金发
展资产 2 号单一
资产管理计划
财通基金－李
海荣－财通基
13 金安吉 515 号单 393632 393632 28,123.00 28,123.00 28,123.00
一资产管理计
划
财通基金－毅
远一年期多策
略 1 号私募证券
14 投资基金－财 392741 392741 56,248.00 56,248.00 56,248.00
通基金毅远定
增 1 号单一资产
管理计划
财通基金－联
储润达定增 1 号
私募股权基金
15 －财通基金天 393632 393632 50,623.00 50,623.00 50,623.00
禧润达定增 1 号
单一资产管理
计划
财通基金－久
银鑫增 1 号私募
证券投资基金
16 247401 247401 56,248.00 56,248.00 56,248.00
－财通基金君
享尚鼎 7 号单一
资产管理计划
财通基金－南
京银行－财通
17 基金熙和鑫旅 001985 001985 112,494.00 112,494.00 112,494.00
定增 2 号集合资
产管理计划
财通基金－光
大银行－西南
18 392226 392226 56,248.00 56,248.00 56,248.00
证券股份有限
公司
5
泰康资
产管理
有限责
任公司-
泰康人 泰康人寿保险
寿保险 有限责任公司
19 082500 082500 1,462,435.00 1,462,435.00 1,462,435.00
有限责 －投连－多策
任公司 略优选
投连多
策略优
选投资
账户
泰康资
产管理
有限责 泰康人寿保险
任公司- 有限责任公司
20 泰康人 －传统－普通 356700 356700 1,113,700.00 1,113,700.00 1,113,700.00
寿保险 保 险 产 品 -
有限责 019L-CT001 深
任公司-
传统
泰康资
产管理
有限责
任公司- 泰康人寿保险
泰康人 有限责任公司
21 寿保险 －分红－个人 038600 038600 956,207.00 956,207.00 956,207.00
有限责 分 红 -019L-
任公司- FH002 深
分红-个
人分红
产品
泰康资
产管理
有限责
任公司- 泰康人寿保险
泰康人 有限责任公司
22 033501 033501 731,217.00 731,217.00 731,217.00
寿保险 －投连－安盈
有限责 回报
任公司
投连安
盈回报
6
投资账
户
泰康资
产管理
有限责
任公司- 泰康人寿保险
泰康人 有限责任公司
23 寿保险 －投连－进取 082500 082500 731,217.00 731,217.00 731,217.00
有限责 －019L－TL002
任公司- 深
投连进
取型保
险产品
华西银
峰投资 华西银峰投资
24 257600 257600 843,712.00 843,712.00 843,712.00
有限责 有限责任公司
任公司
诺德基金－纯
达定增精选三
号私募证券投
25 资基金－诺德 236710 236710 41,727.00 41,727.00 41,727.00
基金纯达定增
精选 3 号单一资
产管理计划
诺德基金－鞍
钢集团资本控
股有限公司－
26 236710 236710 104,320.00 104,320.00 104,320.00
诺德基金浦江
诺德基
195 号单一资产
金管理
管理计划
有限公
诺德基金－纯
司
达定增精选十
号私募证券投
27 资基金－诺德 236710 236710 41,729.00 41,729.00 41,729.00
基金纯达定增
精选 10 号单一
资产管理计划
诺德基金－纯
达定增精选五
28 号私募证券投 236710 236710 20,864.00 20,864.00 20,864.00
资基金－诺德
基金纯达定增
7
精选 5 号单一资
产管理计划
诺德基金－国
泰君安证券股
份有限公司－
29 236710 236710 146,047.00 146,047.00 146,047.00
诺德基金浦江
599 号单一资产
管理计划
诺德基金－纯
达定增精选十
一号私募证券
投资基金－诺
30 236710 236710 41,728.00 41,728.00 41,728.00
德基金纯达定
增精选 11 号单
一资产管理计
划
诺德基金－浙
江吉晟资产管
理有限公司－
31 236710 236710 10,431.00 10,431.00 10,431.00
诺德基金浦江
569 号单一资产
管理计划
诺德基金－银
创混合策略 1 号
私募证券投资
32 基金－诺德基 236710 236710 20,864.00 20,864.00 20,864.00
金银创拾珠 1 号
单一资产管理
计划
诺德基金－纯
达知行六号私
募证券投资基
33 金－诺德基金 236710 236710 83,455.00 83,455.00 83,455.00
纯达知行六号
单一资产管理
计划
诺德基金－呈
瑞正乾 48 号 B
私募证券投资
34 基金－诺德基 000032 000032 62,591.00 62,591.00 62,591.00
金浦江 691 号单
一资产管理计
划
8
诺德基金－磐
厚蔚然－美好
生活 13B 私募证
35 券投资基金－ 236710 236710 20,864.00 20,864.00 20,864.00
诺德基金浦江
762 号单一资产
管理计划
诺德基金－纯
达定增精选十
五号私募证券
投资基金－诺
36 236710 236710 20,864.00 20,864.00 20,864.00
德基金纯达定
增精选 15 号单
一资产管理计
划
诺德基金－纯
达定增精选十
二号私募证券
投资基金－诺
37 236710 236710 62,591.00 62,591.00 62,591.00
德基金纯达定
增精选 12 号单
一资产管理计
划
诺德基金－纯
达锐进创新成
长 6 号私募证券
投资基金－诺
38 236710 236710 20,864.00 20,864.00 20,864.00
德基金纯达锐
进创新成长 6 号
单一资产管理
计划
诺德基金－联
储润达定增 1 号
私募股权基金
39 236710 236710 87,627.00 87,627.00 87,627.00
－诺德基金浦
江 831 号单一资
产管理计划
诺德基金－联
储润达定增 1 号
私募股权基金
40 236710 236710 45,900.00 45,900.00 45,900.00
－诺德基金浦
江 877 号单一资
产管理计划
9
41 纪建明 纪建明 227000 227000 731,217.00 731,217.00 731,217.00
合计 24,748,894.00 24,748,894.00 24,748,894.00
6、本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股数（股） 比例（%） （股） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 213,257,997 47.01 -24,748,894 188,509,103 41.56
高管锁定股 2,781,513 0.61 2,781,513 0.61
首发后限售股 28,123,743 6.20 -24,748,894 3,374,849 0.74
股权激励限售股 2,394,829 0.53 2,394,829 0.53
首发前限售股 179,957,912 39.67 179,957,912 39.67
二、无限售条件的流通股 240,360,765 52.99 24,748,894 265,109,659 58.44
三、总股本 453,618,762 100.00 0 453,618,762 100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果
为准。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对公司首次公开发行部分限
售股份解禁上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的发行对象均严格履行了其作出
的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐机
构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
10
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日
11
