证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2023-059




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于 2023

年 7 月 6 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年

7 月 3 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席本次会议。本次

会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限
售期的解除限售条件已经成就，公司 124 名激励对象解除限售资格合法、有效。
同意公司为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 124 名激励对象第三个解
除限售期的共计 172.8205 万股限制性股票办理解除限售事宜。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就

的公告》（公告编号：2023-060）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价
格的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整回购数量及回购价格事项，符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计
划回购数量及回购价格事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》 公告编号：
2023-061）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象已
离职，不再具备激励对象资格，其所已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司
回购注销。本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据公司《2020 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 318,259 股限
制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


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    4、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2021 年度和 2022 年度利润分配方案已实
施完毕，公司董事会根据 2021 年第五次临时股东大会授权对本次激励计划的授
予价格、数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划授予价格由 25.57
元/股调整为 11.32 元/股，同意将本激励计划首次授予数量由 272.80 万股调整为
381.92 万股，预留授予数量由 69.20 万股调整为 96.88 万股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公
司此次作废处理部分限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的限
制性股票的公告》（公告编号：2023-064）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经核查，监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，同意公司将“精密离型膜建设项目”的达到预定可使用状态的时间延期至
2023 年 9 月 30 日。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目的公告》（公告编号：2023-
066）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于投资建设斯迪克研发中心的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
投资建设斯迪克研发中心的公告》（公告编号：2023-067）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第四届监事会第二十四次会议决议》



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2023 年 7 月 6 日




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