证券代码：300806           证券简称：斯迪克        公告编号：2023-058




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
         第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于 2023

年 7 月 6 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年

7 月 3 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，

应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪

克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售
期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，同
意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个解
除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共
计 124 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 172.8205 万股，占公司目前
总股本的 0.3810%。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关


                                    1
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成

就的公告》（公告编号：2023-060）。
    董事吴江和曹闯为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    2、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购
价格的议案》
    公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕：以方案实施前的公
司总股本 324,013,402 股为基数，每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。董事会将根据 2019 年年度股东大会
的授权，对 2020 年限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。调整后，本次
限制性股票的回购数量为 318,259 股，回购价格为 4.848 元/股加上银行同期定
期存款利息之。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》（公告编
号：2023-061）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    3、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    鉴于 10 名激励对象因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，公
司对上述人员已获授但未解除限售的 318,259 股限制性股票予以回购注销，回购
价格为 4.848 元/股加上银行同期定期存款利息之和。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-062）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。


                                     2
    本议案尚须提交公司 2023 年第一临时股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议
案》

    公 司 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 453,618,762 股 变 更 为

453,300,503 股，公司将依法履行减资程序。

    根据上述情况，公司拟修订《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）中部分条款，具体内容如下：

 序号                  旧条款                                 新条款
        第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
   1
        45,361.8762 万元                       45,330.0503 万元。
        第十九条    公 司 股 份 总 数 为       第十九条    公 司 股 份 总 数 为
   2    45,361.8762 万股，每股面值人民币 1     45,330.0503 万股，每股面值人民币 1
        元，均为普通股。                       元，均为普通股。

    除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。
    提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。本次变更内容最
终以股东大会审议及宿迁市行政审批局的核准结果为准。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》 公告编号：2023-063）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    公司 2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 2 日实施完毕：以方案实施前的公
司总股本 324,013,402 股为基数，每 10 股派 0.6 元人民币现金（含税），同时，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。董事会将根据 2021 年第五次临时股
东大会的授权，对 2021 年年限制性股票的授予价格及授予数量进行调整。
    调整后的授予价格（含预留授予）为 11.32 元/股，调整后的限制性股票首
次授予数量为 381.92 万股，调整后的限制性股票预留授予数量为 96.88 万股。


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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。
    董事吴江和曹闯为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    6、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
    由于 2021 年限制性股票激励计划中，首次授予的激励对象有 6 名激励对象
已离职，预留授予的激励对象有 17 名激励对象已离职，上述人员已不具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，本次作废
其已授予但尚未归属的限制性股票合计 407,960 股。
    相比于 2020 年，2022 年扣除非经常损益后净利润（剔除本次及其他股权激
励计划股份支付费用影响）增长率为 42.86%，业绩未达标，公司层面归属比例为
0%，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 2021 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期已授予尚未归属的限制性股票均不得归
属并由公司作废，本次作废已授予尚未归属的限制性股票合计 762,482 股（调整
后。其中作废首次授予第二个归属期已授予未归属的限制性股票 552,832 股，作
废预留授予部分第一个归属期已授予未归属的限制性股票 209,650 股）。
    综上，合计作废 2021 年限制性股票 1,170,442 股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2023-064）。
    董事吴江和曹闯为本激励计划激励对象，系关联董事，已回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    7、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》




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    同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。公司董事会
对该议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    8、审议通过《关于投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于投资建设新能源电池用薄膜及胶粘材料扩产项目的公告》（公告编号：2023-
066）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    9、审议通过《关于投资建设斯迪克研发中心的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于投资建设研发中心的公告》（公告编号：2023-067）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    10、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 7 月 24 日下午 14:30 在公司一楼多功能厅（江苏省太仓市
青岛西路 11 号）举行公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场
投票、网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-068）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

    3、《上海兰迪律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年

限制性股票激励计划调整及回购注销部分限制性股票暨首次授予部分第三个解

除限售期解除限售条件成就的法律意见书》；
    4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江苏斯迪克新材料
科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期
解除限售、回购注销部分限制性股票和调整回购数量及回购价格相关事项之独立
财务顾问报告》；
    5、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司调整
2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票的法律意见书》。
    6、《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏斯迪克新材料科技股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》


    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 7 月 6 日




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